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La Unión Europea acaba de aprobar un nuevo paquete de normas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Entre las novedades legislativas más destacables, la nueva regulación crea una nueva autoridad comunitaria en la materia que realizará actividades de supervisión directa de las entidades obligadas e interconexión entre autoridades nacionales.



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