• Con desafíos como la regulación de la Inteligencia Artificial, la obligatoriedad del ESG y nuevas normativas como DORA y CSRD, las compañías se enfrentan a la necesidad de integrar innovación tecnológica.
• "El compliance ha pasado de ser una función accesoria a convertirse en un pilar estratégico para las empresas", explica Felipe García Hernández, socio director de Círculo Legal.

Este año marca el décimo aniversario del cumplimiento normativo (compliance) en España, un hito que refleja la madurez alcanzada por los programas de cumplimiento en las organizaciones del país. Desde su nacimiento en 2015, esta disciplina ha evolucionado desde ser un conjunto de funciones accesorias hasta consolidarse como un pilar estratégico en las compañías.

Según Felipe García Hernández, abogado y socio director de Círculo Legal, “el rol del compliance officer ha pasado de ser una tarea compartida con otras responsabilidades, a liderar programas de cumplimiento integrales que no dejan rincón sin explorar en la organización. Hoy en día, este profesional se ha convertido en un actor clave para la confianza y sostenibilidad de las empresas”.

Tendencias clave para el 2025: regulación, ESG e innovación tecnológica

El 2025 se presenta como un año desafiante y determinante para las empresas en el ámbito del cumplimiento normativo. La regulación de la Inteligencia Artificial (IA) es uno de los temas destacados. Europa lidera el camino al imponer un uso ético de esta tecnología, mientras que Estados Unidos refuerza la supervisión en aplicaciones de alto riesgo. “La regulación global exige que las empresas integren estas innovaciones de manera ética y transparente, un reto que implica adaptarse rápidamente a normativas internacionales”, señala García Hernández.

Otro de los focos está en el auge del ESG (criterios ambientales, sociales y de gobernanza), que hasta ahora era voluntario pero que pronto será obligatorio. “El ESG es una de las mejores cartas de presentación para las empresas que buscan generar confianza en el mercado y atraer inversiones. Sin embargo, es crucial evitar el greenwashing, que podría minar la credibilidad de la organización”, advierte el abogado.

Además, el cumplimiento de la normativa DORA en el sector financiero y la aplicación de la Directiva CSRD sobre informes de sostenibilidad ponen de manifiesto la importancia de la resiliencia cibernética y la transparencia en las operaciones empresariales.

Avances en la prevención de blanqueo de capitales y la protección del informante

La entrada en vigor del Reglamento Europeo de Prevención de Blanqueo de Capitales en julio de 2024 incrementa la presión sobre las empresas. Este reglamento amplía la lista de sujetos obligados e introduce medidas reforzadas de diligencia debida. García Hernández destaca que “las organizaciones deben priorizar la implementación de controles sólidos para cumplir con estas exigencias y evitar sanciones”.

Por otro lado, la reciente creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que supervisará los canales de denuncia, representa un paso adelante en la transparencia corporativa. “Las empresas deben asegurarse de que sus sistemas internos de información estén en perfecto funcionamiento para garantizar la seguridad de los denunciantes”, señala.

Un balance de una década y el futuro del compliance

Desde su implantación en España, el compliance ha cambiado profundamente la forma en que las empresas abordan la legalidad y la ética. Sin embargo, el camino no está exento de desafíos. Felipe García Hernández subraya que “este 2025 será clave para ensamblar las novedades normativas sin que afecten a la agilidad empresarial, asegurando que las organizaciones sigan siendo competitivas y transparentes”.

En definitiva, el cumplimiento normativo ha pasado de ser una tendencia emergente a convertirse en una herramienta indispensable para las organizaciones, capaz de fortalecer su reputación y sostenibilidad. Con un horizonte normativo más exigente, las empresas tienen ante sí una oportunidad única para consolidar sus programas de cumplimiento como un factor diferencial en el mercado.