La lucha contra el lavado de dinero es un tema que resuena a nivel mundial, dada su capacidad para desestabilizar tanto la economía como la sociedad. Esta práctica indebida consiste en integrar el dinero de origen delictivo en el sistema financiero, de modo que parezca proceder de fuentes legítimas. 

A continuación, detallaremos algunas técnicas frecuentes que se utilizan para realizar esta actividad y discutiremos cómo las legislaciones, incluyendo las vigentes en España, están diseñadas para enfrentar este problema.

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