El pasado 19 de junio de 2.024 se publicó en el Diario Oficial de la Comunidad Europea el Reglamento 2024/1624 de 31 de Mayo relativo a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo (en adelante, el Reglamento 2024/1624).

Esta norma trata de armonizar un sistema disperso , fruto de la necesaria (y en ocasiones dilatada) trasposición de sucesivas Directivas comunitarias (2005/60, 2015/849, 2018/843) en la materia en los diferentes Estados de la Unión .

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